Trong trường hợp bạn nghi ngờ người Việt Kiều đó, nhờ bạn chuyển tiền cho một tài khoản liên quan đến việc mua chất cấm, thì bạn cần lưu ý những điểm sau về trách nhiệm pháp lý:
- Nếu bạn chỉ chuyển tiền giúp mà không biết và không có căn cứ nghi ngờ rằng đó là giao dịch mua bán chất cấm, việc chuyển tiền này theo nguyên tắc pháp luật bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự về hành vi đó.
- Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra chứng minh bạn biết rõ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, nhưng vẫn cố ý chuyển tiền để giúp cho việc mua bán chất cấm thì bạn có thể bị coi là người giúp sức hoặc đồng phạm trong tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi đó bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.
- Việc nghi ngờ mà không có bằng chứng không đủ để xử lý bạn nếu bạn giữ thái độ hợp tác, minh bạch và không hưởng lợi từ giao dịch.
- Bạn nên ghi lại toàn bộ các giao dịch chuyển khoản, giữ tin nhắn hoặc các thông tin liên quan, đồng thời nên từ chối chuyển tiền nếu thấy nghi ngờ và thông báo cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bất hợp pháp.
- Luật cũng quy định, người chuyển tiền biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy mà vẫn chuyển tiền thì phạm tội giúp sức; còn nếu không biết mục đích đó thì không bị coi là đồng phạm.
Tóm lại, nếu bạn thực sự
không biết việc chuyển tiền liên quan đến mua bán chất cấm thì bạn
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng bạn cần cảnh giác, lưu giữ chứng cứ, không tham gia sâu và khi có dấu hiệu bất thường thì nên từ chối không chuyển tiền và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để tránh rủi ro. Nếu đường dây bị bắt, việc cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của bạn phụ thuộc vào việc bạn biết hay không biết về phạm tội và vai trò của bạn trong hành vi đó.
... 1 triệu đổi với bọn tao kiếm dễ... 1 người mới chơi heroin là 1 triệu 1 ngày đó, sau đó đô hàng tăng pha đá làm 3 cữ cũng 1 triệu thuốc lá 